Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Opis produktu:

Jak zgodnie z przepisami wypełnić ustawowe obowiązki?
Co nowego obowiązuje biura rachunkowe, biegłych rewidentów, doradców podatkowych? Jak sporządzić odpowiednią dokumentację?
Polecamy instruktażowy komentarz, a nadto:

* przykładowy wzór procedury wewnętrznej wraz z niezbędnymi załącznikami
* szczegółową instrukcję jak wypełnić wszystkie obowiązki nałożone ustawą,
* wyjaśnienia Ministerstwa Finansów nt. przestrzegania nowych przepisów o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
* ujednolicony tekst ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.